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广联达软件股份有限公司2015年度报告摘要

发布时间:2019-06-06 18:47 来源:未知 编辑:admin

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以1,128,388,018为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  广联达成立于1998年,公司的使命是“追求全体员工的物质和精神幸福,用科技创造美好的生活和工作环境。”自成立至今,公司始终专注于建设工程领域,围绕工程项目的全生命周期,为行业内的各类企业用户和专业人员提供先进的信息化产品和服务。经过近二十年的发展,公司产品从单一的预算软件扩展到工程造价业务、工程施工业务(含项目管理)、工程信息业务、国际化业务、产业金融业务等几大类近百款产品。为十七万企业用户、百万专业工程技术和管理人员提供了专业应用软件,用信息技术帮助建筑业内从业人员完成了工程造价、工程施工、工程项目管理等专业工作,大大提升工作效率,降低工程成本,促进行业技术与管理进步,增加企业效益,提高企业核心竞争力。

  当前产业互联网蓬勃发展,公司也在积极尝试用互联网思维改造自身,为建筑产业创造更大价值。2015年公司对平台化战略提出新的发展定位——建筑产业互联网平台服务商,通过打造技术支撑平台、子行业应用平台、增值服务平台以及伙伴经济平台,更好的服务产业、融入产业,最终成就公司的战略转型成功。

  如图所示,服务产业部分的主逻辑为:由专业应用通过“云+端”积累平台资产,形成大数据,大数据既可为行业本身提供数据服务,又可为后续的产业征信、产业金融等提供增值服务。

  面向建设工程领域的专业应用是公司的核心竞争力,是公司通过近二十年的深耕细作、努力奋斗而形成。公司产品通过BIM技术打通并覆盖工程项目的全生命周期,具有较深的业务壁垒,公司业务发展策略可以总结为“两聚、两圈、一库”。

  “两聚”即“聚量”和“聚人”,“聚量”是指通过业内的招投标服务、电子商务、集中采购、合同管理等业务为用户提供更加专业、更具竞争力的招投标服务、采购服务,同时聚集工程项目的设备材料、人员劳务的真实交易情况。“聚人”则聚焦于工程项目在不同阶段的从业人员,包括设计师、造价工程师、采购经理、施工项目经理、项目部技术员、项目部安全员等,为用户提供专业的信息化产品和服务,帮助用户提升整体工作效率和工作质量。“两圈”即“圈工地”和“圈楼宇”,主要切入工程项目复杂的建设过程和运维过程。为用户提供以BIM技术为支撑,并应用于施工及运维阶段的一系列产品,包括模板脚手架、三维场地布置、钢筋翻样等施工过程的专业类产品以及工程项目管理为代表的管理类产品。“一库”即建设BIM构件库,通过为工程项目的各类构件逐一进行建模,最终实现品类完整齐备、集多种属性数据于一体的BIM构件库,支撑BIM技术在建设工程全生命周期中的各项应用,后续还将匹配各类构件标准的工艺工法及操作流程,最终实现智慧建造和智慧运维。

  大数据服务为用户提供全面及时的设备材料价格信息,以及覆盖多种典型工程的指标数据信息。同时,通过“云+端”的产品架构模式,专业应用板块将形成汇集建设工程信息(含交易、进度、成本、质量等)、人员信息、建筑物信息(含建筑物构件、能耗及其它运维数据)等多方位于一身的大数据资产,并最终形成产业内处于绝对领先位势的大数据平台,为产业、为各子行业、为用户创造更大的价值。

  工程项目管理具有周期长、投资重、参与方众多等特性,涵盖投资开发、设计、采购、施工、运维、更新改造、重建等过程,在各阶段均有多方项目干系人参与。出于对项目投资及成果负责的态度,业主方或总包方必然需要对这些参与方的资信情况进行充分、全面了解,而公司所积累的大数据平台在此可以发挥巨大价值,征信服务将成为公司为建筑产业提供的增值服务之一。

  建筑产业具有产业链长、复杂且多样性等特征,上下游企业之间在业务往来与结算方面存有较大的供应链融资需求。公司通过大数据平台积累、完善的金融配置体系为建筑产业各相关方在不同阶段量身定制适宜的金融产品,为用户提供准确、优质、安全、及时的金融服务。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  2015年是公司“六三”发展战略的第二年,也是公司发展历程中非常重要的一年。受到国内GDP及建筑业总产值增速放缓等外因,以及公司主动加大战略转型升级投入、实施第一期员工持股计划等内因的综合影响,公司主要经营业绩指标呈下降表现。报告期内,公司实现营业总收入1,539,433,339.50元,同比降低12.53%;实现归属于上市公司股东的净利润241,970,583.52元,同比降低59.41%。

  面对外部经济环境的变化,公司主动应对,积极将不利转换为机遇。经济增速下滑的压力倒逼各企业更加重视用户、重视创新、重视管理,企业自身需要再次审视战略方向、关注落地执行。对于公司所服务的建筑产业来讲,用户对于快速通过创新的信息化技术拉动传统产业关键作业流程的升级与改造方面存有迫切需求。在此背景下,公司积极布局,加大在技术研发、核心业务及产品、关键人才激励等方面的投入,进一步加快转型升级进程。报告期内,公司明确提出“建筑产业互联网平台服务商”的战略定位,积极由服务产业向融入产业发展。在服务产业方面转变思路,由产品供应商向平台服务商转型,并由专业应用板块向大数据服务、征信服务、产业金融方向延展,进而构建产业生态系统。

  在业务发展方面,依据公司总体战略,报告期内公司各单元组织进行了支撑性的战略规划,在业务设计和对公司战略协同方面进行重点评审,完成公司总体业务架构分析,并对核心技术平台、重点业务及产品加大资源投入力度,定期组织经营分析会议对阶段性成果进行检视分析,给予决策反馈,保障良性迭代发展。

  专业应用板块:在保证经营业绩的同时加大对于平台资产贡献值的具体要求,各业务线在产品模式更新、运用极致思维和用户角度提升产品应用价值、研营销服一体化、打通O2O运营模式等方面均有较好成果,达到预期。各业务详细进展情况见以下“主营业务分析”。

  大数据服务板块:随着国家《促进大数据发展行动纲要》的发布,大数据技术及其商业模式进一步成熟,对于大数据的关注也由初期的概念技术阶段转至成熟应用阶段。公司一直非常重视建筑产业大数据积累及相关业务研究工作,致力于将建筑产业海量分散的数据通过有效的方式进行汇集、整合、挖掘、应用,继而创造出更大的社会效益与经济效益。报告期内,公司继续加大在建立建筑数据生态圈、技术研究、产品研发、市场运营等方面的投入。公司专业应用板块各类产品通过采用“云+端”架构模式,以“两聚、两圈、一库”策略为支撑,服务于建筑全生命周期的各相关方及从业人员,庞大的用户资源及数据积累已经使得专业应用成为产业互联网真正的“入口”。截止目前,公司有超过17万家企业用户、60多万工具类直接用户、100多万管理类直接用户、近300万移动应用用户,此外还有1000多所建筑类合作院校、每年服务超过11万建筑工程专业的学生,并与70个行业协会及主管部门保持合作关系。公司拥有中国最完整的定额数据、工程计算规则数据;工程信息业务积累和形成了在工料机标准下的3000万条材料价格信息、服务覆盖了20个省、3个直辖市和4个自治区;工程指标信息已积累近2000个实际工程的指标数据,涵盖96个项目类型,同时可以做到数据每天持续更新;芬兰PROGRAM公司MAGICAD产品中现已积累200多万BIM机电构件;旺材电商为会员提供70多个品类、300多个品种直供服务;广联云空间为用户提供基于公有云的SAAS服务,已累计为5000多个项目提供应用服务。后续随着专业应用板块产品架构模式的逐步更新,公司在大数据方面的积累和优势还将不断加强。

  征信服务板块:建筑产业的大数据在提供业务发展所需要的专业数据价值的同时,也会提供以工程项目为核心的信用数据,并形成基于大数据的建筑行业的征信体系。通过征信服务平台为项目参与各方、从业人员及金融机构及,提供工程项目评估、企业征信和个人征信。在企业征信方面,可以准确地了解和判断客户的资质、履约能力、诚信等情况,为项目投融资、采购交易、雇主用工等商业活动提供决策依据。在个人征信方面,可以更加全面、客观地了解行业从业人员的从业经历、工作能力、专业水平、执业资格、教育培训、职业诚信、客户评价等情况,从而为建筑业的管理人员、专业人员和劳务人员提供诚信数据。征信服务平台的建立对建筑业市场的有序、健康发展和行业诚信体系建设起到至关重要的作用。报告期内,公司积极布局征信业务,参股拉卡拉信用管理有限公司,后续将在业务模式、数据对接、产品研发、能力建设等方面开展深入合作。随着公司战略转型升级的深入,征信业务大有可为,坚信走出一条真正适宜建筑产业特点的征信发展之路。

  产业金融板块:依托于专业应用、大数据服务、征信服务的建设与积累,公司产业金融板块为建筑产业链提供完善的供应链金融服务。为项目参建方及投融资方提供订单融资、购货贷款、保理、票据融资、小额贷款、融资租赁、履约保函、投标保函等业务,有效连接资金需要方和供给方,提高融资便利性,更好地为建筑企业尤其是中小企业服务,有效解决行业融资难、融资成本高、融资效率低等问题,促进行业的健康发展。截至目前已取得2家小额贷款及1家商业保理的金融资质牌照,建立了专业的金融团队,健全了业务决策及管理制度。报告期内,已经开发了具有行业特点的电子票据等产品,累计发放贷款已经超过1亿元,无不良。

  运营方面,根据战略转型升级方向进行有效支撑。公司积极创新业务激励体系,探索并试点合伙人机制等方案,激活团队动能,加速业务发展;持续建立优化阿米巴经营体系,目前整体经营规则全面落实至各一级组织的经营预算和核算之中,经过持续的应用推进、验证总结,迭代发展,实现阿米巴经营意识在公司全面普及。

  市场方面,公司持续举办的“广联达建设行业年度峰会”已经升级为“中国建设行业年度峰会”,峰会发布了由公司协助住房和城乡建设部信息中心编撰的《中国建筑施工行业信息化发展报告(2015)——BIM深度应用与发展》,搭建行业高端交流平台,传播行业最新技术及业务发展成果,积极为行业发展贡献力量。公司在全国各地持续举办BIM业务交流会和BIM业务大赛,积极促进BIM在行业内的推广、普及、应用。

  报告期内,公司取得:广联达公路工程计价软件(V2015)、广联达电力算量软件(V1.0)、广联达BIM审图软件(V3.0)、广联达BIM钢结构算量软件(V1.0)、广联达财政投资项目评审管理系统(V2.5.1)、广联达梦龙劳务管理信息系统(V2.0)等58个软件著作权。母公司目前已经累计取得185个软件著作权,下属子公司累计取得63个软件著作权,合计共取得248个软件著作权。

  报告期内,公司荣获:2014年度纳税信用A级纳税人、2015年度中国建设行业信息化领军企业奖、全国建筑市场与招投标行业突出贡献奖、中国大数据应用优秀创新实践奖、中关村50指数样本股、中国中小板上市公司价值五十强前十强、2015中国上市公司口碑榜最佳内部治理上市公司等荣誉和奖项。

  报告期内,公司全年实现营业总收入1,539,433,339.50元,同比降低12.53%。2015年公司实现了调整收入结构的战略目标,新业务、新产品收入增长明显,全年两新营业收入792,707,761.27元,占公司营收比例51%。两新收入增长主要来源于:

  1)采用新型“云+端”产品架构的云计价产品正式发版,在市场推广方面取得较好效果;

  2)以电力工程、水利水电、地铁、石油石化等专业为代表的行业计价软件新产品销量显著增长;

  3)以材价信息为代表的大数据新业务、以工程项目管理为代表的管理类新业务发展势头良好。

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  报告期间,公司及下属子公司分别投资设立广州广联达小额贷款有限公司、GLODON SOFTWARE SDN BHD(马来西亚),Glodon UK Software Limited(英国)、北京合力建信管理咨询中心(有限合伙)。

  报告期间,公司继续收购杭州擎洲软件有限公司股权,持股比例由34%变为56%,构成企业合并。

  报告期间,二级子公司北京广联达梦龙软件有限公司完成陕西广联达创研科技有限公司65%股权购买,合计持股比例100%,构成企业合并。

  北京广联达雄晟工程项目管理有限责任公司,由于其他股东注资,股权被稀释,持股比例由70%变为35%,不再纳入合并范围。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  广联达软件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议于2016年3月29日召开,会议提议召开2015年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

  2、会议召开的合法、合理性:本次股东大会会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

  网络投票时间:2016年4月20日(星期三)至2016年4月21日(星期四)

  (1)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月21日9:30—11:30,13:00—15:00;

  (2)通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年4月20日15:00 至2016年4月21日15:00的任意时间。

  本次股东大会提供网络投票方式,公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

  (1)截止2016年4月13日(星期三)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人(股东代理人应持有有表决权股东的书面委托,该股东代理人不必是本公司股东);

  7、现场会议召开地点:北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息大厦101会议室。

  8、关于变更公司名称、注册地址和经营范围以及提请股东大会授权董事会办理本次变更相关事宜的议案;

  上述全部议案内容已分别经2016年3月29日公司召开的第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第九次会议审议通过。《第三届董事会第十五次会议决议公告》、《第三届监事会第九次会议决议公告》刊登于2016年3月31日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()。

  上述议案中的议第9项议案为特别表决事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

  按照相关规定,公司将就本次股东大会第6项议案对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  1、登记时间:2016年4月14日(周四)至4月15日(周五)期间每个工作日(周末除外)的9:00-17:00

  2、登记地点:北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息大厦公司证券部

  (1)自然人股东:本人亲自出席会议的须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和身份证办理登记手续。

  (2)法人股东:法定代表人亲自出席的,须持本人身份证、法定代表人身份证明、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,须持代理人本人身份证、法人授权委托书、法定代表人身份证明、营业执照复印件(加盖公章)、委托人股东账户卡办理登记手续。

  (3)异地股东可以书面信函或传线前到达本公司为准),不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

  本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

  地址:北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息大厦公司证券部

  (3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”;对累积投票议案则填写选举票数。

  (1)在投票当日,“广联投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  (3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  股东大会对多项议案设置“总议案”的(总议案不包含累积投票议案),对应的议案号为100,申报价格为100.00元。股东大会上对同一事项有不同议案的(即互斥议案,例如不同股东提出的有差异的年度分红方案),不得设置总议案,并对议案互斥情形予以特别提示。

  对于逐项表决的议案,如议案2中有多个需表决的子议案,2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决,2.01元代表议案2中子议案①,2.02元代表议案2中子议案②,依此类推。

  (4)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

  (5)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为:2016年4月20日15:00,结束时间为2016年4月21日15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹先生(女士)全权代表本人(本单位),出席广联达软件股份有限公司2015年度股东大会,并在本次股东大会上按照以下表决指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

  说明:授权委托书复印或按以上格式自制均有效,请在表决指示中的“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”,多选无效。

  2、已填妥及签署的回执,应于2016年4月15日或该日之前以专人送达、邮寄或传线)交回本公司证券部,地址为:北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息大厦公司证券部(邮政编码:100193)。

  3、如股东拟在本次股东大会上发言,请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点,并注明所需要的时间。请注意,因股东大会时间有限,股东发言由本公司按登记统筹安排,本公司不能保证在本回执上发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

  2、公交:运通205路在软件园西区站下车,向西步行2分钟至公司;或362路、419路、509路、628路、629路、656路公交车在东北旺中路下车,向西步行10分钟至中关村软件园二期。

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  广联达软件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议于2016年3月29日11:00在北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息大厦621会议室召开。本次会议的通知已于2016年3月18日以电子邮件方式向全体监事发出。会议由公司监事会主席安景合先生召集和主持,会议应到监事3人,实到监事2人,监事许砚玲女士因出差委托监事会主席安景合先生代为参会。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  与会监事对本次会议审议的议案进行了充分讨论,会议采取现场表决、记名投票的方式,形成决议如下:

  报告期内,公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定,按照自身的实际情况,建立健全了公司治理结构等各项内部控制制度,不存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷,能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证,能够对公司各项业务活动的规范有序健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。

  公司对2015年度内部控制的自我评价真实、客观。监事会对《广联达软件股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》无异议。

  报告期内,公司能够严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》等的规定和要求使用募集资金,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为;募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,无变更募集资金投资项目的情形;超募资金的使用合法、合规,不存在违规使用的情形。

  六、审议通过《关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,本议案同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

  七、审议通过《关于限制性股票激励计划部分股票解锁的议案》,本议案同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

  公司监事会对激励对象名单进行核查后认为,公司限制性股票激励计划预留部分33名激励对象解锁资格合法有效,满足公司《限制性股票激励计划》(草案)设定的相关解锁期解锁条件,同意公司为激励对象办理解锁手续。

  八、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》,本议案同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

  鉴于公司2015年度实际实现的业绩情况未满足公司《限制性股票激励计划》(草案)的相关业绩考核条件,根据《限制性股票激励计划》(草案)相关规定,公司拟对首期授予的限制性股票及预留限制性股票第三期所涉及的全部已获授尚未解锁股份进行回购注销;同时,由于预留限制性股票激励对象张树坤在第二个锁定期内主动离职,也将对其持有的已获授尚未解锁的第二期及第三期限制性股票进行回购注销。上述拟回购注销的股份数量合计为9,026,079股,占注销前公司总股本的比例为0.80%。

  董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定,同意回购注销限制性股票合计9,026,079股。

  九、审议通过《关于购买银行理财产品的议案》,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  广联达软件股份有限公司(以下简称“公司”)将于2016年4月12日(星期二)15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年年度报告网上说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者互动平台()参与本次说明会。

  出席本次说明会的人员有:公司董事长刁志中先生、董事兼总裁贾晓平先生、独立董事尤完先生、高级副总裁兼财务总监何平女士、董事会秘书张奎江先生及保荐代表人邓建勇先生。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  广联达软件股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第十五次会议于2016年3月29日审议通过《关于全资企业参与投资互联网产业基金暨关联交易的议案》,拟以自有资金出资3,000万元人民币,作为有限合伙人之一参与投资北京拉卡拉互联网产业投资基金(有限合伙)(以下简称“投资标的”、“本合伙企业”或“基金”)。投资标的认缴出资总额为10亿元人民币,投资方向将重点聚焦互联网及相关产业。

  孙陶然先生为公司独立董事,系公司关联自然人,其控制的相关企业构成公司关联法人(或企业)。因本次投资标的之普通合伙人及执行事务合伙人的实际控制人为孙陶然先生,且其作为法定代表人的拉卡拉支付股份有限公司、作为董事的北京

  技术股份有限公司也是投资标的的有限合伙人之一,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司此次对外投资构成与关联方的共同投资行为,属于关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《中小企业板信息披露业务备忘录第12号:上市公司与专业投资机构合作投资》等相关规定,本次对外投资及关联交易事项涉及金额未达到股东大会审议权限范围,无需提交股东大会审议。二、关联方及各合伙方基本情况

  北京昆仑南山投资管理中心(有限合伙)的执行事务合伙人为北京拉卡拉投资管理有限公司,该公司的基本情况如下:

  2015年11月18日,北京拉卡拉投资管理有限公司已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金管理人备案登记,登记编号:P1027271。

  公司独立董事孙陶然先生担任北京昆仑南山投资管理中心(有限合伙)之执行事务合伙人北京拉卡拉投资管理有限公司的董事长及法定代表人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,北京昆仑南山投资管理中心(有限合伙)及北京拉卡拉投资管理有限公司为本公司关联法人或企业。

  除上述关联关系外,北京昆仑南山投资管理中心(有限合伙)及北京拉卡拉投资管理有限公司与本公司不存在其他可能造成上市公司对其利益倾斜的关系,与本公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

  截至本披露日,北京昆仑南山投资管理中心(有限合伙)及北京拉卡拉投资管理有限公司未直接或间接持有本公司股份。

  公司独立董事孙陶然先生担任拉卡拉支付股份有限公司董事长及法定代表人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,拉卡拉支付股份有限公司为本公司关联法人。

  (上海)投资管理有限公司■蓝色光标(上海)投资管理有限公司与本公司不存在关联关系。

  信息技术股份有限公司■北京拓尔思信息技术股份有限公司与本公司不存在关联关系。

  公司独立董事孙陶然先生担任北京旋极信息技术股份有限公司董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,北京旋极信息技术股份有限公司为本公司关联公司。

  北京广联达创元投资中心(有限合伙)为公司本次对外投资的主体,其普通合伙人为公司全资子公司北京广联达筑业投资管理有限公司,其有限合伙人为本公司。

  李金成、苏勇及袁正道等3人为投资标的的自然人有限合伙人。上述3人与本公司不存在关联关系。

  认缴总额: 基金成立时的认缴出资总额为5.91亿元人民币;此次目标认缴出资总额为10亿元人民币

  经营范围:非证劵业务的投资、投资管理、咨询;投资管理;投资咨询;资产管理;企业管理;技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务;计算机系统服务;设计、制作、代理、发布广告;销售自行开发后的产品。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

  2016年1月20日,产业基金已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案登记,备案编码:SD0549。

  2、除前述关联关系外,公司控股股东及实际控制人、持股5%以上的股东、除孙陶然先生外的其他董事、监事、高级管理人员不参与产业基金的份额认购,也未在投资标的任职。

  北京昆仑南山投资管理中心(有限合伙)作为普通合伙人与投资标的各有限合伙人共同签署的《北京拉卡拉互联网产业投资基金(有限合伙)有限合伙协议》主要内容如下:

  基金的存续期限为八年,自成立日起计算,包括投资期和退出期。通过签署本协议,有限合伙人授权普通合伙人可以单方决定将退出期延长两次,每次一年。

  全体合伙人的目标认缴出资总额为10亿元。基金成立时的认缴出资总额为5.91亿元(“首期认缴出资总额”)。普通合伙人认缴不低于基金认缴出资总额0.1%的出资。

  (1)普通合伙人为基金执行事务合伙人。普通合伙人对本合伙企业的债务承担无限连带责任。

  (2)普通合伙人有权以基金之名义或以其自身的名义,在其自主判断为必须、必要、有利或方便的情况下,为基金缔结合同及达成其他约定、承诺,管理及处分基金之财产,以实现基金之经营宗旨和目的。

  (3)普通合伙人有权为基金指定委派代表,负责具体执行合伙事务。普通合伙人及其委派的代表为执行合伙事务所作的全部行为,包括与任何第三人进行业务合作及就有关事项进行交涉,均对基金具有约束力。

  有限合伙人以其认缴的出资为限对基金债务承担责任。有限合伙人不执行基金事务,不得对外代表基金。

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